Byrådets møde, tirsdag den 14. december 1999, kl. 19.00 på rådhuset

 Dagsorden

101. Budgetkontrol pr. 31. oktober 1999
102. Purhushallens Cafeteria.
103. Huslejefastsættelse for Bofællesskabet Præstevænget.
104. Forslag til Kommuneplan 1998 – 2009.
105. Vedtægter og navneændring for Asferg Børnehave.
106. Regulativ for husholdningsaffald.
107. Afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer.
108. Anlægsregnskab – Kloakering af del af erhvervsområde i Purhus
109. Anlægsregnskab – Byggemodning af del af erhvervsområde i Purhus
110. Optagelse af lån til dækning af forsyningsområdernes anlægsudgifter
111. Fastsættelse af byrådets ordinære møder i 2000. 

Fraværende var:

Åbent møde:

Spørgsmål kan ikke stilles til sager, der er på dagsorden.

101  Budgetkontrol pr. 31. oktober 1999
Forvaltningerne har på grundlag af forbrugsrapport pr. 31. oktober foretaget budgetkontrol.

Totalt set udviser budgetkontrollen en mindreudgift/merindtægt på 1,9 mio. kr., som foreslås anvendt til styrkelse af kassebeholdningen.

Mindreudgiften/merindtægten kan specificeres således, idet der i øvrigt henvises til de enkelte udvalgs budgetkontrol:

Teknisk Udvalg
Budgetkontrollen udviser totalt en mindreudgift på kr. 1.450.000.

På spildevandsområdet forventes en mindreudgift på kr. 85.000, idet ny strategiplan ikke er gennemført.

På vejvæsen og fritidsarealer forventes en mindreudgift på kr. 150.000, der skyldes 0,4 vakant stilling og ingen pensionsforsikringspræmier for nyansatte.

Salg af byggegrunde på Tingvangen og Rørsangervej udviser en merindtægt på kr. 1.215.000. (Indtægter fra salg af grunde budgetteres under Økonomiudvalget).

På udvendig bygningsvedligeholdelse forventes i 1999 en merudgift på kr. 200.000, der finansieres af rådighedsbeløbet for år 2000.

Børne- og Kulturudvalget
Budgetkontrollen udviser totalt en mindreudgift på kr. 739.000, der i væsentlighed fordeler sig således:

På fritidstilbud forventes en merudgift til arbejdsbestemte tillæg på kr. 20.000.

Skoleområdet udviser en mindreudgift på løn og pensioner på kr. 651.390 hovedsagelig på grund af ansættelse af lærere med lavere anciennitet.

Daginstitutionsområdet udviser en netto merudgift på kr. 59.620. Nettomerudgiften skyldes merudgifter som følge af 3 børn flere i dagplejen som delvist modsvares af besparelser som følge af tilpasninger til aktuelt forbrug på andre områder.

På børne- og ungeområdet forventes en mindreudgift på kr. 167.220.

Socialudvalget
Budgetkontrollen udviser totalt en merudgift på kr. 187.000.

På ældreservice forventes en merudgift på kr. 187.000, der fordeler sig på merudgifter til hjælpemidler kr. 341.000 samt nettomindreudgifter til køb/salg af plejehjemspladser og øvrige justeringer, i alt kr. 154.000.

Kontanthjælp og aktivering udviser en forventet mindreudgift på kr. 837.600, hovedsageligt vedrørende mindreudgifter til orlovsydelser, EGU-elever og fleksjob på Erhvervscentret.

På rådgivning, handicap og revalidering forventes en merudgift på kr. 1.047.000, der hovedsagelig vedrører tilgang af 3 personer i botilbud.

Førtidspensioner og personlige tillæg udviser en mindreudgift på kr. 144.400, der skyldes færre førtidspensionister og mindre forbrug på varmetillæg.

Boligstøtte udviser en merindtægt på netto kr. 65.800 vedrørende ekstraordinære indbetalinger på lån og renter.

Økonomiudvalget
Budgetkontrollen udviser totalt en mindreindtægt på 116.000 kr.

Der er en nettomindreindtægt i forbindelse med salg grunde og ejendomme på kr. 201.000, idet alt grundsalg er budgetteret under Økonomiudvalget, mens en del af salgsindtægterne konteres under Teknisk Udvalg.

I forbindelse med salg af 5 boliger er der en merindtægt på kr. 85.000 på grund af lavere kurstab ved låneoptagelse.

Indstilling
I alt udviser budgetkontrollen en mindreudgift/merindtægt på kr. 1.885.990, som foreslås anvendt til styrkelse af kassebeholdningen.

Det foreslås, at der gives:

Tillægsbevilling til driften på nettomindreudgift kr. 725.240

Tillæg til rådighedsbeløb vedrørende anlægspulje på daginstitutionsområdet på mindreudgift kr. 61.750

Tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. 200.000 vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse (overføres fra år 2000)

Vedrørende salg af grunde og ejendomme tillæg til rådighedsbeløb på merudgift kr. 135.000 og merindtægt kr. 1.234.000 samt anlægsbevillinger på udgifter kr. 245.000 og indtægter kr. 3.644.000.

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt. 

102  Purhushallens Cafeteria.
Kontrakten mellem Purhus Kommune og Purhushallens Bestyrelse vedrørende leje af Purhushallens Cafeteria udløber efter en 2-årig gratis forsøgsordning.

Purhushallens bestyrelse fremsender 22. august 1999 brev om, at bestyrelsen vil betale 2.500 kr. i årlig leje i en 2-årig periode. Bestyrelsen ønsker ellers kontrakten udfærdiget på samme måde som den eksisterende. Der henvises til det udarbejdede materiale for evalueringen.

Forvaltningen har i vedlagte notat beskrevet indtjeningsmulighederne i Purhushallens Cafeteria. Denne indtjening er sammenlignet med Spentruphallens Cafeteria.

Social- og kulturforvaltningen 15.11.99: Det indstilles, at Purhushallens bestyrelse lejer cafeteriet for en 10-årig periode. Lejen fastsættes som betaling for 2.150 kwh efter den til enhver tid gældende el-pris (p.t. 1,17 kr.) incl. vand, el og varme. Lejeren afholder alle udgifter til vedligeholdelse af såvel lokaler som inventar.

Børne- og Kulturudvalget 29.11.99: Indstilles godkendt. 

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt. 

103  Huslejefastsættelse for Bofællesskabet Præstevænget.
I forbindelse med ibrugtagning af bofællesskabet Præstevænget i Spentrup den 1. maj 1999 blev der fastsat en foreløbig husleje for beboerne. Den samlede månedlige husleje blev på daværende tidspunkt sat til kr.3.570 månedlig pr. lejlighed.

Efterfølgende er der ultimo juni måned 1999 optaget endelig lån ved Kommunekredit.

På baggrund heraf er der fastsat husleje for år 2000 baseret på den beboerandel af terminsudgifterne der skal afholdes i året. Herudover er der afsat midler til vedligeholdelse/henlæggelser, afgifter og administrationsudgifter. Der henvises til vedlagte bilag.

Den månedlige husleje kan således for år 2000 opgøres til kr. 3.090 pr. beboer. Hertil kommer betaling af a conto varme med kr. 350 månedlig. Der er således tale om en huslejenedsættelse på kr. 531 månedlig i forhold til nuværende boligudgift.

Der er ligeledes opgjort størrelsen af det boligindskud den enkelte beboer skal afholde i forbindelse med indflytningen. Beboerindskuddet er efter lovgivningen fastsat til 2% af anskaffelsessummen. For bofællesskabet udgør dette et beløb på kr. 95.240,- svarende til en andel pr. beboer på kr. 15.873

Social- og kulturforvaltningen den 01.12.99: Det indstilles, at huslejefastsættelse for bofællesskabet i Spentrup godkendes for år 2000.Det indstilles ligeledes, at beboerindskuddet fastsættes til et beløb på kr.15.873 pr. lejlighed. 

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.

104  Forslag til Kommuneplan 1998 – 2009. 
Som led i revisionen af kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til Kommuneplan.

Udarbejdelsen er primært sket på baggrund af :

• Regionplan 1997 med senere tillæg
• den gældende kommuneplan 1993-2005 med senere tillæg og lokalplaner
• bemærkninger og forslag indkommet i foroffentlighedsfasen
• ændret lovgivning

Forslaget betyder en reduktion af byvækstområderne i overensstemmelse med boligbygge programmet, og inden for rammerne i regionplanen.

Der er foretaget afgrænsning af landsbyerne Dyrby, Nørbæk, O. Fussing og Læsten. Formålet hermed er at skabe mulighed for en vis udbygning af landsbyerne og med Purhus Kommune som zonemyndighed.

I forslaget til kommuneplan er indarbejdet forslaget til detailhandelsplan, som også har været i foroffentlighedsfase. Forslaget indebærer en fastsættelse af maksimale størrelser for butikker og rammer for samlet nybyggeri og omdannelse til butiksformål, som fastsat på baggrund af amtets forslag til detailhandel – tillæg nr. 6 til Regionplan 1997.

Miljøministeren har imidlertid nedlagt veto mod visse dele i amtets forslag, hvilket kan medføre senere ændringer. Desuden indebærer amtets detailhandelsforslag ændringer af regionplanen, hvorfor kommuneplanforslaget formelt set ikke er i fuld overensstemmelse med Regionplan 97.

Teknisk Forvaltning 10.11.99: Det foreslås, at forslaget til Kommuneplan 1998 – 2009 indstilles godkendt til offentliggørelse, og at det fremlægges i perioden fra den 16. december 1999 til den 14. februar 2000.

Teknisk Udvalg 17.11.99: Med de faldne bemærkninger indstilles forslaget godkendt til fremlæggelse.

Økonomiudvalget 07.12.99: Forslaget indstilles godkendt til fremlæggelse.

Bilag vedlagt med undtagelse af medlemmer af økonomiudvalget, der har fået udsendt med øu-dagsorden. 

105  Vedtægter og navneændring for Asferg Børnehave.
I forbindelse med overgang fra selvejende til kommunal institution ønsker Asferg Børnehave at ændre navn til: "Den integrerede institution Svalereden". Det nye navn markerer, at der er tale om en institution, der har såvel vuggestue- som børnehavebørn.

Bestyrelsen har bedt om, at vedtægten for institutionens forældrebestyrelse udformes tilsvarende den af Byrådet godkendte for Børnehuset i Gassum.

Der er derfor udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for forældrebestyrelsen i "Den integrerede institution Svalereden", som foreslås godkendt.

Social- og kulturforvaltningen 23.11.1999: Det indstilles, at Asferg Børnehave ændrer navn til: "Den integrerede institution Svalereden", og at vedlagte vedtægter for forældre-bestyrelsen i institutionen godkendes.

Børne- og Kulturudvalget 29.11.99: Indstilles godkendt. 

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.

106  Regulativ for husholdningsaffald.
Forslag til nyt affaldsregulativ for private husholdningers affald forelægges efter indstilling fra I/S Fælles Forbrændings bestyrelse til godkendelse med ikrafttræden den 1. januar 2000.

Regulativforslaget er udarbejdet på grundlag af gældende lovgivning i et samarbejde mellem I/S Fælles Forbrænding og interessentkommunerne.

Regulativet er udarbejdet med det formål at samle regulativbestemmelserne for alt affald fra private husholdninger i et regulativ og samtidig opdatere bestemmelserne i forhold til den seneste lovgivning på området.

Regulativet er opdelt i 3 niveauer.

Niveau 1 består af et rammeregulativ, der overordnet beskriver de fælles indsamlings- og anvisningsordninger for husholdningsaffald.

Niveau 2 består af delregulativer, der i detaljer beskriver, hvordan de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger fungerer.
Delregulativerne omfatter: Dagrenovationslignende affald (herunder komposterbart affald og øvrig dagrenovation), kildesorteret storskrald, problemaffald, nærgenbrugspladser og anvisningsordning for større mængder affald, som ikke kan bortskaffes via de beskrevne indsamlingsordninger.

Niveau 3 består af bilag, der uddyber konkrete emner fra delregulativerne samt beskriver forskelle i ordningerne for de enkelte interessentkommuner.

Byrådets afgørelser efter bestemmelserne i "Bekendtgørelse om Affald" kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 63.

Efter Byrådets godkendelse skal regulativet fremsendes til berørte amtsråd og bekendtgøres i den lokale ugepresse, jf. bekendtgørelsens § 34.

Teknisk Forvaltning 25.11.99: Regulativet foreslås godkendt til ikrafttræden den 1. januar 2000. 

Teknisk Udvalg 01.12.99: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.

107  Afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer.
Miljø- og energiministeren, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indgik den 3. november 1998 en aftale om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler.

Aftalen omfatter kemiske plantebeskyttelsesmidler og omfatter arealer, der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner, amter eller staten.

Den aftalte tidsplan betyder, at brugen af plantebeskyttelsesmidler skal begrænses inden den 1. april 1999, og at der inden den 1. januar 2000 skal være iværksat afviklingsplaner. Senest 1. januar 2003 skal brugen være afviklet, bortset fra områder, hvor dette vil have væsentlige negative sikkerheds- eller sundhedsmæssige konsekvenser.

Aftalen bestemmer også, at anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på bortforpagtede arealer i videst muligt omfang skal være afviklet inden den 1. januar 2003.

I Purhus Kommune blev brugen af sprøjtemidler på fortove, stier, pladser og grønne områder udfaset i 1996 og senere er brugen afviklet på sportspladser og områder tilhørende de enkelte skoler, børnehaver og andre kommunale institutioner.

Der har som konsekvens heraf været et merforbrug til vedligeholdelse. På Teknisk Forvaltnings område udgør dette ca. kr. 40.000 årligt til redskaber, småmaskiner og drivmidler samt et mandtimeforbrug på ca. 400 timer.

Der er som kompensation herfor sket en nedprioritering af vedligeholdelse af rabatter, grøfter, rastepladser o. lign., der er sket en effektivisering af arbejdsmetoderne ved eksempelvis at anvende færre men større maskiner, og endelig er der accepteret en større følgevegetation.

Teknisk Forvaltning 24.11.99: Det foreslås at gennemføre en afvikling som følger:

• På alle arealer, som drives og vedligeholdes af kommunen er brugen af plantebeskyttelsesmidler afviklet, og der må heller ikke fremover anvendes plantebeskyttelsesmidler på disse arealer.
• På bortforpagtede arealer skal brugen af plantebeskyttelsesmidler været afviklet inden den 1. januar 2003. Forpagtningsaftalerne genforhandles i løbet af det kommende år.
• Der accepteres en større følgevegetation på de arealer, der drives og vedligeholdes af kommunen.

Teknisk Udvalg 01.12.99: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.

108  Anlægsregnskab – Kloakering af del af erhvervsområde i Purhus

Projekt nr. 18.98.

Arbejdet med kloakering af ca. 2,8 hektar erhvervsareal i Purhus, jf. lokalplan 857 og 857/1 samt bevillingssag af 19.08.1998, er afsluttet.

Projektet har omfattet udførelse af spildevands- og regnvandsledninger med tilhørende stikledninger. Endvidere er etableret 30% af det projekterede regnvandsbassin med tilhørende afløbsledning til trix-anlæg.

Anlægsregnskabet udviser således en mindreudgift på i alt 751.672 kr., der grunder i følgende forhold:

• Regnvandsbassin er udført i en billigere udgave ved overvejende at beklæde dette med græs i stedet for fliser.
• Forløb af regnvandsledning fra bassin er ændret i forhold til oprindeligt projekt. Ledningen er ført til eksisterende overløbsledning ved trix-anlæg i stedet for under hovedvejen til Kåtbæk. Med ændringen er ledningslængden forkortet foruden krydsning af hovedvejen er undgået.

Teknisk Forvaltning den 24.11.1999: Det forelagte anlægsregnskab foreslås indstillet til godkendelse.

Teknisk Udvalg 01.12.99: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.

109  Anlægsregnskab – Byggemodning af del af erhvervsområde i Purhus

Projekt nr. 19.98.

Arbejdet med delvis byggemodning af ca. 2,8 hektar erhvervsareal i Purhus, jf. lokalplan 857 og 857/1 samt bevilling af 19.08.1998, er afsluttet.

Projektet har omfattet udførelse af vejanlæg med asfaltbelægning i reduceret bredde og - for hovedparten - uden kantsten og slidlagsbelægning. Endvidere er fremført vandforsyning til en enkelt grund samt udført kloakering, jf. særskilt anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet udviser en merudgift på i alt 164.031 kr., der kan uddybes som følger:

Fremrykkede arbejder:
- Udførsel af kantsten	44.619
Uforudsete udgifter:
- Etablering af midlertidig el-forsyning	23.441
- Anlæg af midlertidig vej	58.210
- Annoncering i landsdækkende blade	52.313
Sum	178.582

Teknisk Forvaltning den 24.11.1999: Det forelagte anlægsregnskab foreslås indstillet til godkendelse.

Teknisk Udvalg 01.12.99: Indstilles godkendt. 

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.

110  Optagelse af lån til dækning af forsyningsområdernes anlægsudgifter
I forbindelse med behandlingen af budget 2000 besluttede Byrådet, at låneporteføljen samlet forhøjes med 6,5 mill. kr. i årene 1999 og 2000,

Ifølge Indenrigsministeriets Lånebekendtgørelse kan kommunerne bl.a. optage lån til opførelse af ældre- og handicapegnede boliger samt investeringsudgifter til forsyningsvirksomhederne.

Purhus Kommune har i 1999 optaget lån til opførelse af ældre- og handicapegnede boliger. Ifølge skøn foretaget af Teknisk Forvaltning forventes anlægsudgifterne i 1999 på kloak- og vandforsyningsområderne at blive på 2,5 mill. kr.

Centralforvaltningen foreslår , at der i regnskabsår 1999 optages et lån på 2,5 mill. kr. til udbetaling i januar 2000.

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.  

111  Fastsættelse af byrådets ordinære møder i 2000.

Byrådet træffer beslutning om, når og hvor møder skal afholdes, og der indrykkes i begyndelse af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom i pressen.

Efter høring i udvalgene foreslås, at byrådets møder i 2000 afholdes:

25. januar, 29. februar, 28. marts, 16. maj, 13. juni, 29. august, 19. september, 10. oktober, 14. november og 19. december.

Der er ikke møde i april og juli.

Mødetidspunktet er kl. 19.00 og møderne afholdes på Rådhuset i Fårup.

Økonomiudvalget 07.12.99: Indstilles godkendt.