Byrådets møde tirsdag den 24. august 1999, kl. 19.00 på rådhuset

Referat

75. Budgetkontrol pr. 30. juni 1999
76. Revisionsberetning - regnskab 1998.
77. Revisionsberetning for 1998 - sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion.
78. Revisionsberetning for 1998 - boligsikring, boligydelse og lån til beboerindskud.
79. Revisionspåtegning - miljøforbedrende investeringer 1998
80. Ændrede takster vedr. serviceydelser for pensionister Purhus kommune.
81. Finansiering af forbrændingsanlæg ved I/S Fælles Forbrænding, Hobro.
82. Regnskab - Projekt nr. 09.98: Udvidelse af Fårup Børnehave.
83. Byggeregnskab for almene ældreboliger på Violvej i Ø. Bjerregrav.
84. Regnskab for 1998 for Skalsådalens Selvejende Almennyttige Boligselskab.
85. Randersegnens Boligforening, afdelingsregnskaber 1998.

Åbent møde: Ingen spørgsmål

Spørgsmål kan stilles såvel skriftligt som mundtligt.

Spørgsmål kan ikke stilles til sager, der er på dagsordenen.

 J. nr. 00.01Ø09

75. Budgetkontrol pr. 30. juni 1999

Forvaltningerne har på grundlag af forbrugsrapport pr. 30. juni foretaget budgetkontrol.

Budgetkontrollen giver anledning til forslag om følgende tillægsbevillinger:

Teknisk Udvalg

• Vedrørende vandafledningsbidrag er der sket tilbagebetalinger og nedsættelser af bidrag på i alt kr. 690.000.

Børne- og Kulturudvalget

• Skoleområdet udviser en mindreudgift på løn på kr. 910.000 på grund af 1 klasse mindre og ansættelse af lærere med lavere anciennitet. Der forventes merudgifter til undervisning af anbragte børn på kr. 360.000, skolefritidsordninger for §20.2-elever kr. 230.000 og løn m.v. musikskolen, ungdomsskolen og ungdomsklubberne på kr. 120.000.
• Daginstitutionsområdet udviser balance. Fra anlægspuljen anvendes kr. 515.150 til udvidelse af dagplejen med 8 børn.

Socialudvalget

• På ældreservice forventes balance. På arbejdsbestemte tillæg til sygeplejersker forventes en merudgift på kr. 320.000, der modsvares af en forventet mindreudgift til køb af plejehjemspladser.
• Vedrørende førtidspensioner forventes en nettomindreudgift på kr. 405.000 på grund af færre førtidspensionister end forventet.
• På sygedagpengeområdet forventes en nettomerudgift på kr. 350.000 grundet flere dagpengemodtagere, idet niveauet nu forventes at blive som i 1997 og 1998.

Økonomiudvalget

• På renter forventes en nettomindreindtægt på kr. 135.000, der hovedsageligt vedrører renter af slutafregning af kommunal indkomstskat
• Udligning og tilskud udviser en merindtægt på kr. 2.300.000 hovedsageligt vedrørende midtvejsregulering 1999 på grund af lov- og cirkulæreprogram.
• Skatterne udviser en merindtægt på kr. 800.000, der vedrører efterreguleringer tidligere år.
• Som følge af omlægning af lån i de tidligere selvejende institutioner er der en merindtægt vedrørende lån på kr. 3.056.000, som modsvares af tilsvarende afdrag.

I alt udviser budgetkontrollen mindreudgifter/merindtægter på kr. 2.892.740, som foreslås anvendt til styrkelse af kassebeholdningen.

Det foreslås, at der gives

• tillægsbevilling til driften på nettomerudgift kr. 587.410
• tillæg til rådighedsbeløb vedrørende anlægspulje på daginstitutionsområdet på mindreudgift kr. 515.150
• tillægsbevilling til renter og finansiering på merindtægt kr. 2.965.000
• tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på låneoptagelse kr. 3.056.000, som mod- svares af tilsvarende afdrag

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

Retur til toppen

 J. nr. 00.01K01

76.   Revisionsberetning - regnskab 1998.

Der foreligger revisionsberetning for regnskabet for 1998.

Revisionen har to bemærkninger.

Vedrørende ejendomsskatteområdet har revisionen konstateret visse svagheder i forbindelse med styring af forsyningsvirksomhedrene inden for ejendomsskattteområdet. Revisionnen anbefaler, at der udarbejdes skriftlige forretningsgange på området.

Forvaltningen har igangsat udarbejdelse af de anbefalede forretningsgange.

Vedrørende bevillingskontrol har revisionen fundet en enkelt bevilling, der er overskredet væsentligt. Det drejer sig om udgifter afholdt i december 1998 til forprojektering af 5 ældreboliger i Spentrup. Som anført i revisionsberetningen har byrådet den 26. januar 1999 givet anlægsbevilling til projektet inkl. forprojektering.

Forvaltningen er opmærksom på, at det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og at der på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb.

Centralforvaltningen foreslår, at revisionen svares i overensstemmelse med ovenstående.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

Retur til toppen 

 J. nr. 00.01K01

77. Revisionsberetning for 1998 - sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Revisionsselskabet Deloitte & Touche har fremsendt revisionsberetning for 1998 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

Revisionen har i forbindelse med revision af personsager udvalgt 34 sager. Ved gennemgang af disse sager har revisionen bemærket 3 formelle og 3 materielle fejl.

Social- og kulturforvaltningen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger:

3.1.3. Aktivering - udgifter til ansvars- og arbejdsskadeforsikringer.

Udgifter til ansvars- og arbejdsskadeforsikring har for 1997 og første del af 1998 været konteret på en refusionsbærende konto. Beløbene er efterfølgende berigtiget vedrørende 1997 og omkonteret vedrørende 1998 og dermed ikke medtaget ved refusionsanmodningen.

Purhus kommune har forespurgt Socialministeriet vedrørende muligheden for at kontere dette beløb som refusionsberettiget, men har fået et negativt svar.

Forvaltningen har taget Socialministeriets besvarelse til efterretning.

3.1.4. Refusionsopgørelsen.

Det er konstateret, at forskud på pension pr. 1. januar 1998 ikke er omkonteret pr. 31. december 1998. Der er ingen personer, der modtager forskud på pension pr. 31. december 1998. Beløbet, der udgør 172.323 kr., blev modregnet på refusionsopgørelsen for 1997, hvorfor Kommunen kan anmelde beløbet for 1998.

Korrektionen vil blive foretaget i regnskabsåret 1999.

3.2.1. Bistand og pleje - kontanthjælp.

Revisionen har bemærket 3 tilfælde, hvor ydelsen enten ikke var korrekt konteret eller korrekt bevilget. Refusionsmæssigt er der ikke ændringer ved en korrekt bevilling eller kontering.

Der er konstateret en enkelt fejl vedrørende modregning af egenbetaling ved bevilling af hjælp til betaling af transportudgifter. Beløbet, der er beskedent, er berigtiget.

For at nedbringe antallet af fejl udvælger forvaltningen løbende sager fra området til kvalitetskontrol, for at kortlægge om der er bestemte sagstyper, der opstår fejlkilder i.

3.2.2. Flex- og skånejobs.

Der er konstateret, at i 2 udvalgte sager var der i begge fejlberegninger. Der var udbetalt henholdsvis 10.909 kr. og 20.317 kr. for meget i refusion til arbejdsgiverne. Beløbene er efterfølgende blevet opkrævet hos de pågældende arbejdsgivere.

For at undersøge om der var generelle fejl på området, blev 3 sager yderligere undersøgt af forvaltningen. Der blev ikke konstateret fejl i disse sager.

Forvaltningen har efterfølgende gennemgået procedurerne på området, samt kontrollerer dette område ekstra i en periode.

 Deloitte & Touche's revisionsberetning for regnskabsåret 1998 vedlægges dagsordenen til Socialudvalgets medlemmer.

Social- og kulturforvaltningen 04.08.99: Det indstilles, at den foretagne revision og vedlagte besvarelse tages til efterretning.

Socialudvalget 10.08.99: Taget til efterretning.

Steen Bundgaard og Tage Bødker var fraværende.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

Retur til toppen

 J. nr. 00.01K01

78. Revisionsberetning for 1998 - boligsikring, boligydelse og lån til beboerindskud.

Revisionsselskabet Deloitte & Touche har fremsendt beretning vedrørende revision af Kommunens udgifter i henhold til Lov om individuel boligstøtte (boligsikring, boligydelse og lån til beboerindskud) i regnskabsåret 1998.

Social- og kulturforvaltningen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger:

I sag vedrørende boligydelse ydet som lån er der i 1998 foretaget ekstraordinære indbetalinger i forbindelse med salg af boligen. Imidlertid er den systemmæssige kørsel først foretaget i 1999, hvorved der opstår forkert periodeafgrænsning. Herved er der anmeldt kr. 59.466 for meget i refusion i 1998.

Forholdet vil blive berigtiget i 1999, hvor den systemmæssige kørsel vil medføre, at der indgår indbetalinger på kr. 245.236.

Endvidere har forvaltningen skærpet opmærksomheden på, at området systemmæssigt kan skabe periodeafgrænsningsproblemer, hvorfor behovet for manuel tilretning i refusionsanmeldelsen skal påses.

 Deloitte & Touche's revisionsberetning for regnskabsåret 1998 vedlægges dagsordenen til Socialudvalgets medlemmer.

Social- og kulturforvaltningen 04.08.99: Det indstilles, at den foretagne revision og vedlagte besvarelse tages til efterretning.

Socialudvalget 10.08.99: Indstilles godkendt.

Steen Bundgaard og Tage Bødker var fraværende.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

 Retur til toppen

 J. nr. 00.01K01

79. Revisionspåtegning - miljøforbedrende investeringer 1998

Revision af kommunens administration af Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. for regnskabsåret 1998.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsopgørelse er fremsendt til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Teknisk Forvaltning foreslår, at revisionspåtegningen godkendes.

Teknisk Udvalg 11.08.99: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

 Retur til toppen

 J. nr. 16.07.10S29

80. Ændrede takster vedr. serviceydelser for pensionister Purhus kommune.

Taksterne for pensionistservice har ikke været reguleret i den tid ordningerne har eksisteret. Det vil for græsslåningsordningen sige siden 1983-84, og for den udvidede pensionistservice siden 1990.

 Fra Erhvervscentret fremsendes forslag til nye takster.

 Takststigningen er begrundet i øgede udgifter til bortskaffelse af affald, udgifter til rengøringsmidler og vedligeholdelse af maskiner m.v. 

Det indstilles fra Erhvervscentret, at følgende takststigninger godkendes:

Gammel pris:    Ny pris:

Udvidet pensionistservice: kr. 50,-            kr. 60,- (første time)

Efterfølgende timer           kr. 25,-            kr. 30,-

Græsslåning for pensionister: kr. 25,- kr. 30,-  (pris pr. time)

Hovedrengøring for pensionister:

Hus/lejlighed op til 70 m²          kr. 200,-          kr. 225,-

Hus/lejlighed fra 70 - 120 m²   kr. 325,-           kr. 350,-

Hus/lejlighed over 120 m² Efter aftale

Der er p.t. tilmeldt 95 pensionister til den udvidede pensionistservice, og 80 pensionister til græsslåningsordningen.

Vedrørende hovedrengøring for pensionister sker tilmelding først ved annoncering.

Social- og kulturforvaltningen 29.07.99: Det indstilles, at taksterne vedrørende pensionistordningerne i Purhus Kommune reguleres i henhold til ovenstående sagsfremstilling med virkning fra 01. januar 2000.

Socialudvalget 10.08.99: Indstilles godkendt.

Steen Bundgaard og Tage Bødker var fraværende.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

 Retur til toppen

 J. nr. 07.04.10A04

81. Finansiering af forbrændingsanlæg ved I/S Fælles Forbrænding, Hobro.

I/S Fælles Forbrænding planlægger at etablere et nyt forbrændingsanlæg, som ifølge det udarbejdede projektforslag får en anlægsudgift på 53 mio. kr. i prisniveau 1997.

Etableringen er godkendt på repræsentantskabsmøde den 28. maj 1999, og er efterfølgende drøftet på møde med interessentkommunernes borgmestre og tekniske udvalgsformænd.

Der var enighed om at foreslå følgende finansieringsmodel:

• Indestående på Affaldsvarmeværkets fornyelsesfond - 16,5 mio. kr. anvendes først, og derefter optages lån i fornødent omfang op til 45 mio. kr.
• Før endelig lånoptagelse finder sted, skal det nøjagtige lånebeløb godkendes af interessentkommunernes byråd.

I/S Fælles Forbrænding anmoder Purhus Kommune om at principgodkende ovenstående finansiering.

Teknisk Udvalg 11.08.99: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

 Retur til toppen

 J. nr. 82.20.0408/52

82. Regnskab - Projekt nr. 09.98: Udvidelse af Fårup Børnehave.

Anlægsbevilling:

Byråd 24.03.1998: 700.000 kr.

Byråd 15.09.1998: 567.340 kr.

Rådighedsbeløb 1998: 1.267.340 kr.

Udgift - regnskab 1998: 1.257.770 kr.

Udgift 1999: 28.563 kr.

Samlet udgift: 1.286.333 kr. - 18.993 kr.

Regnskabet udviser en samlet overskridelse på 18.993 kr.

Der kan hertil knyttes følgende bemærkninger:

Til køb af ejendommen var afsat 700.000 kr., og der blev anvendt 685.000 kr.

Til ombygning og renovering var afsat 507.340 kr., og der blev anvendt 526.089 kr. Overskridelsen skyldes især, at vægge og gulve under ombygningens forløb viste sig at være i dårligere stand end forventet. Det blev derfor nødvendigt at anvende 26.500 kr. til opsætning af glasvæv og 5.500 kr. til renovering af klinkegulv i garderoberum.

Til garderober og løst inventar var afsat 60.000 kr., og der blev anvendt 75.245 kr. Overskridelsen skyldes, at der oprindelig blev regnet med en udvidelse på 20 børn á 3.000 kr.,

og der viste sig behov for en udvidelse på 25 børn á 3.000 kr.

Der tages derfor 15.000 kr. af puljen til udvidelser af daginstitutioner på budget 1999 til delvis finansiering af budgetoverskridelsen.

Udgiften i 1999 på 28.563 kr. afholdes altså derfor delvis af disse 15.000 kr., og restbeløbet på 13.563 kr. tages af kassebeholdningen, og finansieres delvis af besparelsen på 9.560 kr. på regnskab 1998.

Social- og kulturforvaltningen 26.07.1999: Det indstilles, at anlægsregnskabet tages til efterretning. Der bevilges 15.000 kr. fra projekt nr. 05-99, udbygning af daginstitutioner, og 13.563 kr. af kassebeholdningen til dækning af udgiften ved regnskab 1999.

Børne- og kulturudvalget 09.08.99: Indstilles godkendt. 

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

Retur til toppen

 J. nr. 03.02.00G01

83. Byggeregnskab for almene ældreboliger på Violvej i Ø. Bjerregrav.

Randersegnens Boligforening fremsender byggeregnskab for 2 almene ældreboliger ved Ældrecentret i Ø. Bjerregrav.

Anskaffelsessummen blev ved byggeriets påbegyndelse godkendt med 1.630.000 kr.

I byggeregnskaber er den endelige anskaffelsessum opgjort til 1.636.000 kr.. Overskridelsen på 6.000 kr. opvejes af lejeindtægt i byggeperioden.

Der anmodes samtidig om godkendelse af den fremtidige m²-leje, som er beregnet til 556,00 kr.

Det foreslås, at byggeregnskabet og lejen godkendes.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles godkendt.

Byrådet 24.08.99: Godkendt

Retur til toppen

 J. nr. 03.10Ø08

84. Regnskab for 1998 for Skalsådalens Selvejende Almennyttige Boligselskab.

Regnskabet, der omhandler hovedselskabet og afdelingen på de 13 boliger, er godkendt af selskabets bestyrelse.

Regnskabet er revideret, og revisor har ikke bemærkninger til regnskabet.

Der er truffet beslutning om at opløse boligselskabet pr. 11. januar 1999 som følge af, at afdelingen pr. denne dato er inddraget under Randersegnens Boligforening.

Det foreslås, at regnskabet tages til efterretning.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles taget til efterretning.

Byrådet 24.08.99: Taget til efterretning

Retur til toppen

 J. nr. 03.10Ø08

85. Randersegnens Boligforening, afdelingsregnskaber 1998.

Randersegnens Boligforening har fremsendt revideret regnskab for 1998 for afdelinger beliggende i kommunen.

Afdelingsregnskaberne har været forelagt for afdelingsmøde for beboerne og er godkendt af boligselskabets bestyrelse.

Regnskabet er revideret, og revisor har ikke bemærkninger til regnskabet.

Det foreslås, at regnskaberne tages til efterretning.

Økonomiudvalget 17.08.99: Indstilles taget til efterretning.

Byrådet 24.08.99: Taget til efterretning

Retur til toppen